Dato oficial · verificado en vivo · sin exponer nombres
El patrón de riesgo está a la vista. Los nombres, reservados.
S/ 5,96 B del Estado fueron adjudicados a
23 empresas con una sanción suspendida por medida cautelar
— siguen contratando mientras litigan su inhabilitación. Aquí ves cómo se ve ese riesgo:
banda, red y offshore. Quién es cada una se entrega en el piloto.
Dato oficial banda, sanción y montos derivan del registro de
OECE/SUNAT, verificados en vivo. Análisis Cautela
la clasificación. Difuminamos la identidad a propósito: es screening para escalar
una revisión, no una condena — y publicar nombres sin el encuadre legal sería difamar. Una medida
cautelar es litigio, no culpabilidad.
ALTO · firme y vigenteMEDIO · en litigio (cautelar)BAJO · vencida / no firmeLIMPIO · sin sanción vigente
Verificando estado en vivo…
Pasa el cursor sobre una ficha para ver que el RUC está oculto a propósito;
tócala para ver por qué está marcada. El nombre y la resolución oficial se entregan en el
piloto. ¿Cómo leemos cada ficha?
Cómo se lee una ficha. Cada banda pasa por la fuente oficial
en el momento: sanción firme y vigente (no vencida ni suspendida por el juez). El caso que
define el producto: una aseguradora aparecía "sancionada" en un padrón cacheado; la verificación en vivo la
desmintió (0 sanciones). Publicarla habría sido difamar. Ese segundo paso —cruzar y validar— es lo
que separa a Cautela de una lista.
¿Por qué esto importa hoy?
Desde 2025, factoring y fondos privados son sujetos obligados a la
prevención de lavado de activos: ganaron una obligación de debida diligencia sobre sus contrapartes,
y no hay herramienta que cruce el riesgo del proveedor del Estado. Este mosaico es una muestra de lo
que Cautela sí ve.