Debida diligencia de una contraparte: ¿qué revisar? (checklist)
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
En corto: dictamen Cautela
Una debida diligencia efectiva sobre un proveedor del Estado revisa, como mínimo: identidad y vigencia en el RNP, estado de sanción (firme y vigente), medidas cautelares, red de propiedad y beneficiario final, y exposición offshore.
El checklist mínimo
- Identidad y RUC.
- Inscripción vigente en el RNP.
- Sanción o inhabilitación (firme y vigente).
- Medidas cautelares.
- Grupo económico y beneficiario final.
- Matriz en el exterior o paraíso fiscal.
- Historial de adjudicaciones.
Verificación viva, no lista vieja
Cada punto se confirma contra la fuente en el momento: los estados cambian (una cautelar se levanta, una sanción vence). Un padrón descargado envejece y produce falsos positivos.
De la revisión a la decisión
El objetivo no es condenar, sino escalar la revisión: una señal de riesgo abre una pregunta, no cierra un veredicto.
Fuentes oficiales
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