Centro de consultas · educación abierta
Guías cortas y verificables sobre lo que un área de crédito o cumplimiento necesita entender: cuándo una sanción cuenta, qué es una medida cautelar, y qué obliga el marco PLAFT. Sin nombres, solo el marco. Ver el mosaico de riesgo →
Qué significa que un proveedor sancionado siga contratando por una medida cautelar, y por qué es una señal...
Una inhabilitación solo pesa si está firme y vigente. Diferencia entre resolución firme, periodo vigente y...
Desde 2025 las empresas de factoring y los fondos de inversión privados son sujetos obligados a prevención...
Dónde y cómo verificar el estado de sanción e inhabilitación de un proveedor del Estado peruano (OECE, ex...
Al descontar una factura o emitir una carta fianza contra un contrato estatal, el riesgo es del proveedor...
El riesgo de un proveedor no termina en su RUC: la red de propiedad y una matriz en el exterior o en un...
El RNP es el registro obligatorio para contratar con el Estado peruano. Qué contiene, sus capítulos y dónde...
El Tribunal de Contrataciones Públicas (OECE, ex OSCE) resuelve procedimientos sancionadores e impone...
La Ley 32069 moderniza el marco de contratación pública en Perú y reemplaza a la Ley 30225. Qué cambia para...
El beneficiario final es la persona natural que en última instancia posee o controla una empresa. Por qué el...
Qué verificar antes de financiar o contratar con un proveedor del Estado: identidad, sanciones, medidas...
Las adjudicaciones del Estado peruano son dato abierto. Dónde consultar cuánto ha ganado un proveedor y por...
El SEACE es la plataforma donde el Estado peruano publica sus contrataciones. Qué información contiene y...
Cómo opera el factoring electrónico en Perú con facturas negociables, y por qué el riesgo del proveedor del...
Qué hace el oficial de cumplimiento en un sujeto obligado, sus responsabilidades ante la UIF, y qué necesita...
Qué es un ROS, cuándo un sujeto obligado debe reportar a la UIF-Perú, y cómo el riesgo del proveedor del...
Qué es una carta fianza en contrataciones del Estado, para qué se usa, y por qué el riesgo del proveedor...
Qué es la condición de 'no habido' en SUNAT, por qué es una señal de riesgo en un proveedor del Estado, y...
Un proveedor que gana de forma repetida en la misma entidad, y a precios sobre la referencia, es una señal...
Comparte estas guías