Consultas · educación del core
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
Un sujeto obligado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) debe identificar y conocer a sus contrapartes, evaluar su riesgo y reportar operaciones sospechosas. Para el factoring que financia contra contratos del Estado, eso incluye entender el riesgo del proveedor cedente.
Las herramientas de cumplimiento tradicionales cubren listas PEP y sanciones internacionales, pero no cruzan la contratación pública peruana ni el estado sancionador de un proveedor. Ese cruce es justo lo que el nuevo mandato vuelve relevante.
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