Consultas · educación del core
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
Una empresa puede ser propiedad de otra, y esa de otra, hasta una matriz en el exterior. El concepto de beneficiario final busca a la persona natural real detrás de esa cadena.
En contratación pública, una cadena de propiedad que pasa por un paraíso fiscal dificulta identificar al beneficiario final y, con ello, evaluar conflictos de interés o vínculos con firmas sancionadas.
El riesgo de un proveedor no termina en su RUC: la red de propiedad y una matriz en el ext
Desde 2025 las empresas de factoring y los fondos de inversión privados son sujetos obliga