Consultas · educación del core
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
El riesgo salta entre empresas del mismo grupo. Un vínculo de propiedad con una firma sancionada, o una matriz en una jurisdicción opaca, es información que un análisis por RUC aislado no captura.
Una matriz en el exterior no es ilícita por sí misma, pero una cadena que pasa por un paraíso fiscal reduce la trazabilidad del beneficiario final, un factor de debida diligencia PLAFT.
Al descontar una factura o emitir una carta fianza contra un contrato estatal, el riesgo e
Desde 2025 las empresas de factoring y los fondos de inversión privados son sujetos obliga
El beneficiario final es la persona natural que en última instancia posee o controla una e