Consultas · educación del core
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
Para factoring y fondos que financian contra contratos públicos, la debida diligencia sobre el proveedor cedente incluye su estado sancionador, red de propiedad y exposición offshore, un cruce que las listas tradicionales no cubren.
Cruzar contratación pública con riesgo verificado en vivo es justo lo que el mandato 2025 vuelve necesario.
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Desde 2025 las empresas de factoring y los fondos de inversión privados son sujetos obliga
Qué verificar antes de financiar o contratar con un proveedor del Estado: identidad, sanci