Consultas · educación del core
Actualizado 2026-07-28 · por Cautela · contenido educativo, no asesoría legal
Ante señales de alerta: operaciones que no calzan con el perfil de la contraparte, estructuras opacas o vínculos con riesgo. El ROS es confidencial y no se avisa al cliente.
Un proveedor con matriz en un paraíso fiscal, o vinculado a una firma sancionada, puede constituir una señal de alerta que alimenta la evaluación, no una conclusión automática.
Registrar qué se verificó y cuándo (con fuente y fecha) respalda la decisión de reportar o no.
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