PLAFT, factoring y lavado: el mandato UIF 2025

Desde 2025 el factoring es sujeto obligado ante la UIF. La prensa ya documentó fraudes con facturas, justo el riesgo que la nueva obligación busca prevenir.

Cobertura (2 notas)

• 2025-05-13 · Infobae Perú
  SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
• 2024-08-28 · Gestión
  Nueva modalidad de fraude en factoring involucra a colaboradores: las sanciones