PLAFT, factoring y lavado: el mandato UIF 2025

Desde 2025 el factoring es sujeto obligado ante la UIF. La prensa ya documentó fraudes con facturas — justo el riesgo que la nueva obligación busca prevenir.

Cobertura (2 notas)

• 2025-05-13 · Infobae Perú
  SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
• 2024-08-28 · Gestión
  Nueva modalidad de fraude en factoring involucra a colaboradores: las sanciones