Casos reales · el riesgo, documentado
Contratistas del Estado vinculados a offshore y paraísos fiscales
El riesgo salta aunque el RUC directo esté limpio: la prensa vinculó a contratistas del Estado con redes de empresas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales.
Cobertura (2 notas)
- 2019-08-07 · Ojo PúblicoCaso Panama Papers: Seis offshore vinculadas a empresarios detenidos por lavado de dinero
- 2016-04-06 · Ojo Público (Panama Papers)El imperio offshore del rey de las tragamonedas
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